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开户办卡就能轻松赚钱?小心成境外诈骗分子的“帮凶”

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12: 40: 38人生报告

很多人都收到欺诈者的诈骗电话或网络链接。对于电信网络欺诈,无论诀窍如何,最后也是最关键的一步是让受害者将钱转移到银行账户。其中一些银行账户是个人银行卡号,有些是公司账户。如果受害者打钱,欺诈者将很快从银行卡中取钱。那么这些银行卡号码和公司账户来自哪里?

不久前,公安机关侦破了一个大规模的商业银行卡犯罪网络,该网络在中国经营卡片并在国外实施欺诈。公安机关查获了银行卡和公共账户。所有帐户都是“套装”。所谓的“套装”不仅意味着银行卡本身,还意味着U盾,密码和手机卡。完整的公共账户还包括公司的所有信息:营业执照,公共银行账户和公章。

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转移需要验证码,套件中的移动电话卡可实现此目的。

在广西凭祥的巢穴里,仅仅一周就积累了大量的银行卡和公共账户。

何伟,广西崇左市公安局刑侦支队副支队:在行动当天,他查获了约4500套银行卡和600多套企业信息,约220公斤。这只是大约7天。

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这个数字太大了,谁在做这样的卡?你为什么卖你的卡?

在网络搜索中,在许多平台上,人们发布信息以招募人员申请银行卡。有些人询问情况,并表示愿意使用自己的信息做名片并出售。

河南焦作的孔某某在互联网上看到了类似的信息。招聘广告说没有必要工作,需要银行卡。一张卡每月收费300元。

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您不必努力工作,只需出售自己的银行卡即可获得费用。这种差事类似于天空中的落馅饼。孔某某感动了他的心。他与儿子讨论并遭到反对。

虽然他的儿子最初表示反对,但孔某某用他自己的身份来处理银行卡。不仅如此,他还说服了他的家人出售银行卡,总共38张。

孔某某以超过8000元的价格出售了他自己和家人的38张银行卡。他因涉嫌破坏信用卡管理而被警方逮捕。

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在电信欺诈中,犯罪分子不仅提供银行卡,还提供公共账户。

所谓的公共账户,即公司使用的账户。使用欺诈性公共账户更具欺骗性,公共账户管理比银行卡更复杂,因此公共账户的价格也更高。那么,什么样的公司愿意出售他们的账户信息?

犯罪嫌疑人潘某某:也在寻找外部代理人,有些人专门提供所谓的法律代表。它是以他们的名义注册公司并向法人的中介人提供资金。

记者发现,在一些人才市场上,确实有代理人在招聘人员担任公司法人代表。

要成为公司的法定代表人,这是一项承担风险和责任的工作,他们所说的是赚钱很容易。

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一个中介在招聘时承诺,10天2000元,每天50元的生活费,10个工作日,去广州拿老板的营业执照,只需签字。

处理公共账户的所谓“法律代表”确实需要做的事情。此外,它更容易访问。

根据业内人士的说法,可能会错过取得营业执照,但是当你去银行开户时,你必须在场。这是其他任何人都无法取代的。一般不要问什么,基本上需要知道办公地点,做什么,当场拍照,填写信息。

要申请营业执照和公共账户,无需进行复杂的审计。通过这种方式,中介将这些人交给像潘某某这样的公司,后者申请营业执照,申请公司账户,然后卖掉账户。而这些人,只有签署签名,才到银行露脸,他们赚钱了。

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犯罪嫌疑人潘某某:那些来公司的法定代表人都喜欢玩游戏,这么多赌博,网吧里的群体一般都很年轻,20多岁,所以很懒,不想要去上班。

这些人被送到2000元,处理了他们信息的公司到公共账户多次被出售。

广西崇左市公安局刑侦支队副支队何伟:一套企业对公共账户,可以8000元至元的价格购买。如果它被转售给菲律宾,它大约有15,000套并卖给了菲律宾。卡片经销商。

警方调查发现,由于国内对互联网电信诈骗的强烈打击,这些银行卡和公共账户在该国没有使用,但被怀疑是由犯罪嫌疑人转移到国外。

犯罪嫌疑人姜某某:我在萍乡租了个房间作为接收地址。其他人点击了这个地址并通过邮件发送了银行卡。我们收到了货物并将其运出。

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萍乡位于中国和越南的交界处。港口的一侧是中国,从那时起就到了越南。蒋某某在这里运送银行卡和公共账户。

大量的银行卡和公共账户一直被海外运往欺诈性收集枷锁。然而,一些持卡人不满意数千美元的账户销售,他们正在关注自己卡的欺诈性收入。

河南省焦作市公安局反欺诈中心副主任李三清:反复出现黑色和黑色案件。在欺诈性的钱击中银行卡后,持卡人直接丢失了卡并拿走了钱。

当然,欺诈者不能允许这种现象发生。为了避免这种情况,他们要求这些中间人安排一些人成为外界的“保证人”。实质上,他们正在拘留“人质”以防止黑人和黑人。破天。刘某某曾经是这样的“担保人”。

犯罪嫌疑人刘某某:他们拿走了我们的身份证,护照和银行卡,安排我们进入宿舍,并设法吃饭控制,一日三餐。

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河南省博爱县公安局刑警大队副组长徐志杰:保证人已经保证了一百张卡。这100张卡片用于犯罪团伙的过程中。如果找不到钱,他就不会回到外面。这是担保人的作用,主要是为了保证卡片允许犯罪团伙正常使用。

通过这种方式,这些卖家将永远无法获得巨额资金用于欺诈,而他们只能获得销售这几百元或数千美元的成本。然而,通过出售银行卡和作为法人代表处理公司账户,这些人已成为欺诈者的关键帮凶。

看来它只是利用自己的身份信息来做卡片,运行账户,在向欺诈者出售银行卡和公共账户时,这些人也走上了非法犯罪的道路。

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刘仁文,中国社会科学院法学研究所刑法研究所教授:为什么他一般情况下给你钱,买这些东西,实际上可以推断他从事的是非法和犯罪活动。虽然刑法中没有针对此类行为的具体刑法,但如果您知道对方想要利用此信息从事非法和犯罪活动,并仍然将此信息出售给对方,则很可能构成共同犯罪的,他将承担刑事责任。

公安部刑侦局局长刘忠义:下一步,我们正在与国务院部长级会议进行沟通。监管部门,银监局和银行部门正在关注它,我们也正在与我们一起研究和解决问题解决计划。之前的会议开会,研究了一系列工作措施和模型,现在按照这一部署和安排工作制定详细的工作措施。

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在打击银行卡犯罪网络的打击行动中,警方一举逮捕了600多名嫌疑人,并查获了1万多个银行账户和1800多个公司账户。这是近年来,公安机关在抓住卖家的同时,抓住了最多的银行卡,最有效的集中行动。我们已经看到随意购买和出售银行卡已经成为电信网络中欺诈犯罪发生率高的重要原因。只有各部门共同努力,才能有效地制止这类罪行。同时,我们还必须提醒公众,出售个人银行卡或充当所谓的“法定代表人”只会是一个大问题。

中央电视台新闻客户

很多人都收到欺诈者的诈骗电话或网络链接。对于电信网络欺诈,无论诀窍如何,最后也是最关键的一步是让受害者将钱转移到银行账户。其中一些银行账户是个人银行卡号,有些是公司账户。如果受害者打钱,欺诈者将很快从银行卡中取钱。那么这些银行卡号码和公司账户来自哪里?

不久前,公安机关侦破了一个大规模的商业银行卡犯罪网络,该网络在中国经营卡片并在国外实施欺诈。公安机关查获了银行卡和公共账户。所有帐户都是“套装”。所谓的“套装”不仅意味着银行卡本身,还意味着U盾,密码和手机卡。完整的公共账户还包括公司的所有信息:营业执照,公共银行账户和公章。

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转移需要验证码,套件中的移动电话卡可实现此目的。

在广西凭祥的巢穴里,仅仅一周就积累了大量的银行卡和公共账户。

何伟,广西崇左市公安局刑侦支队副支队:在行动当天,他查获了约4500套银行卡和600多套企业信息,约220公斤。这只是大约7天。

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这个数字太大了,谁在做这样的卡?你为什么卖你的卡?

在网络搜索中,在许多平台上,人们发布信息以招募人员申请银行卡。有些人询问情况,并表示愿意使用自己的信息做名片并出售。

河南焦作的孔某某在互联网上看到了类似的信息。招聘广告说没有必要工作,需要银行卡。一张卡每月收费300元。

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您不必努力工作,只需出售自己的银行卡即可获得费用。这种差事类似于天空中的落馅饼。孔某某感动了他的心。他与儿子讨论并遭到反对。

虽然他的儿子最初表示反对,但孔某某用他自己的身份来处理银行卡。不仅如此,他还说服了他的家人出售银行卡,总共38张。

孔某某以超过8000元的价格出售了他自己和家人的38张银行卡。他因涉嫌破坏信用卡管理而被警方逮捕。

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在电信欺诈中,犯罪分子不仅提供银行卡,还提供公共账户。

所谓的公共账户,即公司使用的账户。使用欺诈性公共账户更具欺骗性,公共账户管理比银行卡更复杂,因此公共账户的价格也更高。那么,什么样的公司愿意出售他们的账户信息?

犯罪嫌疑人潘某某:也在寻找外部代理人,有些人专门提供所谓的法律代表。它是以他们的名义注册公司并向法人的中介人提供资金。

记者发现,在一些人才市场上,确实有代理人在招聘人员担任公司法人代表。

要成为公司的法定代表人,这是一项承担风险和责任的工作,他们所说的是赚钱很容易。

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一个中介在招聘时承诺,10天2000元,每天50元的生活费,10个工作日,去广州拿老板的营业执照,只需签字。

处理公共账户的所谓“法律代表”确实需要做的事情。此外,它更容易访问。

根据业内人士的说法,可能会错过取得营业执照,但是当你去银行开户时,你必须在场。这是其他任何人都无法取代的。一般不要问什么,基本上需要知道办公地点,做什么,当场拍照,填写信息。

要申请营业执照和公共账户,无需进行复杂的审计。通过这种方式,中介将这些人交给像潘某某这样的公司,后者申请营业执照,申请公司账户,然后卖掉账户。而这些人,只有签署签名,才到银行露脸,他们赚钱了。

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犯罪嫌疑人潘某某:那些来公司的法定代表人都喜欢玩游戏,这么多赌博,网吧里的群体一般都很年轻,20多岁,所以很懒,不想要去上班。

这些人被送到2000元,处理了他们信息的公司到公共账户多次被出售。

广西崇左市公安局刑侦支队副支队何伟:一套企业对公共账户,可以8000元至元的价格购买。如果它被转售给菲律宾,它大约有15,000套并卖给了菲律宾。卡片经销商。

警方调查发现,由于国内对互联网电信诈骗的强烈打击,这些银行卡和公共账户在该国没有使用,但被怀疑是由犯罪嫌疑人转移到国外。

犯罪嫌疑人姜某某:我在萍乡租了个房间作为接收地址。其他人点击了这个地址并通过邮件发送了银行卡。我们收到了货物并将其运出。

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萍乡位于中国和越南的交界处。港口的一侧是中国,从那时起就到了越南。蒋某某在这里运送银行卡和公共账户。

大量的银行卡和公共账户一直被海外运往欺诈性收集枷锁。然而,一些持卡人不满意数千美元的账户销售,他们正在关注自己卡的欺诈性收入。

河南省焦作市公安局反欺诈中心副主任李三清:反复出现黑色和黑色案件。在欺诈性的钱击中银行卡后,持卡人直接丢失了卡并拿走了钱。

当然,欺诈者不能允许这种现象发生。为了避免这种情况,他们要求这些中间人安排一些人成为外界的“保证人”。实质上,他们正在拘留“人质”以防止黑人和黑人。破天。刘某某曾经是这样的“担保人”。

犯罪嫌疑人刘某某:他们拿走了我们的身份证,护照和银行卡,安排我们进入宿舍,并设法吃饭控制,一日三餐。

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河南省博爱县公安局刑警大队副组长徐志杰:担保人已经保证了一百张卡。这100张卡片用于犯罪团伙的过程中。如果找不到钱,他就不会回到外面。这是担保人的作用,主要是为了保证卡片允许犯罪团伙正常使用。

通过这种方式,这些卖家将永远无法获得巨额资金用于欺诈,而他们只能获得销售这几百元或数千美元的成本。然而,通过出售银行卡和作为法人代表处理公司账户,这些人已成为欺诈者的关键帮凶。

看来它只是利用自己的身份信息来做卡片,运行账户,在向欺诈者出售银行卡和公共账户时,这些人也走上了非法犯罪的道路。

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社会科学院法律研究所刑法研究部刘仁文教授:为什么他在正常情况下给你钱给你买这些东西?事实上,可以推断他从事犯罪活动。虽然刑法中没有针对此类行为的具体刑事规定,但如果另一方明确知道他们想利用这些信息从事犯罪活动,他们仍然将信息出售给另一方,这可能构成共同犯罪。他将承担刑事责任。

公安部刑侦局局长刘忠义:下一步,我们正在与国务院部长级会议进行沟通和研究。监管部门,银监局和银行部门现在都非常重视。他们还联合联系我们研究问题的解决方案。在以前的会议上研究了一系列工作措施和模式。现在,根据这一部署和安排,已经制定了详细的措施,以便为下一步工作。

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在打击购买和出售银行卡的庞大犯罪网络时,警方查获了600多名嫌疑人,1800多张银行卡和1800多个公共账户。近年来,公安机关同时抓获了最多的卡牌贩子和缴获银行卡,效果最好。我们可以看到,银行卡的随机销售和溢出已经成为电信网络中欺诈犯罪发生率高的重要原因。只有各部门共同努力,采取有效措施,才能有效制止这些犯罪。同时,应提醒市民,出售个人银行卡或充当所谓的“法定代表人”,只能利用小额收益造成大麻烦。

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